海南鸿济医学发展基金会第一届理事会第六次会议

1. 年度工作事项：

（1）年度总结与计划确认：明确了基金会2022年度总结暨2023年计划，积极推进科普宣传，扩大社会影响力，获得好的社会效益。

（2）年度预算执行报告：明确了基金会2022年度预算执行报告，整体情况良好。

（3）2023年度预算审议：以举手表决方式，审议通过2023年度预算。表决结果为：同意5人、弃权0人、反对0人。

2. 年度审计与年审：

已完成2022年度审计，正在提交民政厅年审。

3. 项目执行：

（1）执行远大捐赠清华长庚Y90项目立项200万元。

（2）审议已完成资助“北京清华长庚医院钇[90Y]培训中心揭牌”会议活动。

（3）推进资助同心圆基金会建设清华长庚爱心小屋项目18万元。

（4）执行先声捐赠资助清华医管院会议立项42万元。

（5）执行先声捐赠山西临汾肝胆数据库建设立项50万元。

（6）推进黑龙江个人捐赠邴亚芬基金10万元项目进度。

（7）促成恒瑞捐赠清华长庚肝移植研究项目207万元。

4. 捐赠冠名基金管理规定：

进一步完善个人捐赠冠名基金的管理规定，由秘书长起草确定冠名基金接受限额及执行规定。

5. 办公条件改善：

进一步完善基金会办公条件，拟采购专业相机1个2.7万元、笔记本电脑1.2万元、便携式相机镜头1套0.8万元，升级基金会网站；在海南寻找合适的办公地点作为基金会办公场所。

6. 人才队伍建设工作开展：

1）同意聘请（可兼职）1名具有医药公司市场部门资深经验人员专职开展基金会对口医药研究项目的募资工作，扩展更多医药捐赠项目。

2）项目总监兼职担任：以举手表决方式，审议通过郝蓉兼职担任项目总监。

3）青年见习岗位设立：以举手表决方式，审议并通过设立高校毕业生青年见习岗位，并发布招聘信息。表决结果为：同意5人、弃权0人、反对0人。

4）志愿者招募：以举手表决方式，审议并通过志愿者招募计划，，并发布招聘信息。表决结果为：同意5人、弃权0人、反对0人。

7. 保值增值投资计划审议：以举手表决方式，审议通过2023年度投资计划（详见附件）。表决结果为：同意5人、弃权0人、反对0人。

8. 项目工作审议：

捐赠项目：

1)     审议并通过中科融合感知智能科技（海南）有限公司捐赠协议书的补充协议，200万元更改为180万元。

2)     审议并通过北京宏源兴业科技有限公司捐赠10万元，限定用途：1）公益；2）科研；3）交流。

3)     审议并通过嘉兴和剂药业有限公司捐赠3万元，限定用途：交流：开展培训，学术交流，出版工作，支持科普及传播工作。

4)     审议并通过先声药业有限公司捐赠25万元，限定用途：开展“公立医院高质量发展学术研究项目”。

5)     审议并通过江苏恒瑞医药股份有限公司Transmate002项目收入289631.07元。

6)     审议并通过江苏恒瑞医药股份有限公司捐赠2228260.87元，限定用途：科研。

公益项目：

7)     审议并通过嘉尚育新（北京）文化传播有限公司清华大学附属北京清华长庚医院钇90培训中心参访交流活动第一期线下及线上会议会议服务项目立项。

8)     审议并通过北京菊花伟业健康管理有限公司医疗公益宣传项目视频制作项目立项。

9)     审议并通过北京业成运通科技有限公司智慧医疗创新与应用论坛会议服务项目立项。

10)   审议并通过北京华盼传媒有限公司“智慧医疗创新与应用论坛”项目视频拍摄及剪辑技术服务项目立项。

11)   审议并通过嘉尚育新（北京）文化传播有限公司清华大学附属北京清华长庚医院钇90培训中心参访交流活动第二期线下及线上会议直播会议服务项目立项。

12)   审议并通过嘉尚育新（北京）文化传播有限公司长庚第100台钇90手术摄影摄像宣传直播项目立项。

13)   审议并通过北京蓝洞方略文化传播有限公司北京清华长庚医院钇90培训中心参访交流活动第三期会议服务项目立项。

14)   审议并通过领媒创视（北京）文化发展有限责任公司北京清华长庚医院系列公益宣传片项目立项。

15)   审议并通过上海宸功生物技术有限公司SD大鼠肝静脉建模及检测技术服务项目立项。

16)   审议并通过北京辐环科技有限公司北京清华长庚医院钇90介入治疗场所增加Tc-99m用量安全分析报告·北京清华长庚医院Y-90项目环境影响评价项目立项。

17)   审议并通过深圳市瑞达检测技术有限公司北京清华长庚医院钇90介入治疗场所职业病危害预评价、控制效果评价和放射防护验收检测项目立项。

18)   审议并通过天之大（北京）科技有限公司肝癌精准医疗公益宣传项目视频制作项目立项。

19)   审议并通过北京业成运通科技有限公司中国式现代化医健体系-长城工程科技会议会议服务项目立项。

20)   审议并通过资助专家丁宁2023年第65届美国血液学会年会(ASH)学术活动。

21)   审议并通过资助学术科普交流公益项目专家费。